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【做强民事检察】铁正”与银正”是一家吗

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当靖江市人民检察院监督民事案件时,发现遗嘱执行人起了“金色的喧嚣和壳”,试图“摆脱束缚”,但最终未能逃脱检察官的“火眼”。

“检察官,谢谢你的监督,我的案子已经恢复执行。上周我收到了两个13万元的实施,加上年初的20万元,加上之前的30万元,截至6月,目前我已经收到了630,000个实施,感谢您的关注。“

6月25日下午,当靖江市检察院检察官顾铮对监管案件进行电话回访时,陈金松(化名)对此表示感谢。

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基本情况

2014年10月,个人老板陈劲松要求张和他的妻子帮助介绍该项目,并支付了超过170万元的中介费用。张和妻子没有宣传合同。 2015年12月,法院调解确认张某及其妻子返回陈劲松获得临时薪酬和180多万元的利息。当调解书到期时,张和他的妻子没有偿还这笔钱。

2016年1月,陈劲松申请执法,张和他的妻子似乎做好了准备。在执行期间,张和他的妻子,他们有一个好公司,没有任何财产可以执行。后来,在陈劲松的一再催促下,张某和他的妻子一次性支付了30多万元,并加入了他们经营的银正公司。

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陈劲松对此充满喜悦,并认为在银正公司的保证下,付款的实施将得到保障。然而,当它继续下去时,发现银正公司已经成为一家空壳公司,只剩下几件废物生产设备,并且执行程序再次推迟。

2017年底,靖江市检察院立即启动监督程序,实施监督专项检查后发现案件多次推迟。

在调查过程中,检察官发现执行人张某的妻子邹某在进行调查后秘密处理了两张新的银行卡。

检察官立即跟踪了两张卡的交易流程并检查了交易情况。整理后,一个名为铁正公司的单位浮出水面,因为该名称与执行公司只有一个字的差异,并立即使检察官保持警惕。检察官立即对铁政进行了调查,并在银行,市场监管局,档案馆等各部门多次核实,并对两家公司的业务登记和人员构成进行了比较,并转移了上海的主要业务。南京。该单位进行取证。

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经过三个月的调查,检察官终于发现,铁正公司不仅与银正的名称高度相似,而且在人员构成,业务范围和业务单位方面也存在高度重叠。判断铁铮公司实际上是张和他的妻子为逃避执行而成立的新公司。

2018年4月10日,靖江市检察院向靖江市法院提出监督检察建议,具体说明被处决人以新公司形式转让财产的情况,并要求调查处理。法律。

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2018年10月,靖江市法院依法恢复执行案件,重新审查被执行人的财产信息,冻结张某及其妻子的所有银行账户,并对被执行人员给予纪律处分。同时,依法提取已转让给铁正公司名称的16万元到期债权,并作为被执行人的审查程序启动了额外的铁证门业。

2019年2月,法院依法向陈劲松执行缉获后首次执行缉获20万元。 6月20日和21日,法院将两起处决的总共130,000份归还给陈。

目前正在跟踪此案。

(市检察院第五检察院,来源和单位均为假名)